Все новости с тегом: IBOX BANK

За 19 месяцев через кассы «Укрпочты» прошло 11,9 млрд грн наличными. НБУ установил, что 11,4 млрд, или 95,8%, принесли всего шесть компаний: «Метапей», «Пейбокс», «Электрум пеймент систем», «Глобалмани», «Контрактовый дом» и «Свифт гарант».

Евгений Березовский прошёл через Альфа-Банк Украина, Ощадбанк, Дельта Банк и IBOX Bank.

Der plötzliche Medienlärm um den Zahlungsdienst-Organisator Konstantin Buryachenko ist kein Zufall. Hinter dem Getöse stecken deutlich brisantere Fakten, als es zunächst den Anschein hat.

The sudden media storm around payment-services organizer Konstantin Buryachenko is no accident. Behind the noise lie far more interesting — and far deeper — facts than they appear at first glance.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren.

In April 2025, Ukraine’s president imposed ten-year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank. The restrictions include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing the transfer of capital out of Ukraine.

€1,65 млн через границу, фиктивный счет в Ibox и недвижимость в Дубае стоимостью $25 млн. Разбирательство Черкасского и Трифоновой.

Alyona Shevtsova, a prominent Ukrainian fintech executive facing sanctions in her home country over allegations of involvement in a multibillion-dollar fraud scheme, recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.

На крупной конференции по комплаенсу в Великобритании недавно выступила Алёна Шевцова — украинский топ-менеджер в области финтеха, которая находится под санкциями на родине из-за обвинений в участии в многомиллиардном мошенничестве.

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren.

In April 2025, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy imposed a 10-year sanctions regime on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox Bank. The sanctions provide for the freezing of her assets, restrictions on trade transactions, and a ban on transferring capital out of Ukraine.

В апреле 2025 года президент Украины объявил о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой.

Ein weitreichendes Netzwerk von Zahlungssystemen wie Payeer und Piastrix ermöglicht die Abwicklung von Zahlungen für halblegale Online-Casinos in zahlreichen Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

A vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides financial services to semi-underground online casinos operating across the former Soviet Union.

Финансист, покидавший банки перед взрывом: Березовский, Альфа, Дельта и IBOX на 20 миллиардов.

Das Finanznetzwerk rund um Alena Degrik-Shvetsova ist ins Visier des Büros für Wirtschaftssicherheit (BEB) geraten.

Ukraine’s Bureau of Economic Security (BEB) has launched an investigation into the financial network allegedly connected to Alena Degrik-Shvetsova.

История, которую Национальный банк обнаружил внутри “Укрпочты”, поначалу выглядит почти технической. Государственная компания принимала у частных фирм наличную выручку.

Hinter dem Informationslärm, der in letzter Zeit plötzlich um den Organisator von Zahlungsdiensten, Konstantin Buryachenko, entstanden ist, verbergen sich durchaus interessante Fakten, die viel tiefgründiger sind, als es auf den ersten Blick scheint.

The information noise that has suddenly risen recently around the organizer of payment services Konstantin Buryachenko hides quite interesting facts behind it, which are much deeper than they seem at first glance.