Все новости с тегом: FFIN Brokerage Services Inc

The names of Timur Turlov and Pavel Livinsky might be associated with controversies related to deceiving shareholders and moving funds to offshore areas

Тимур Турлов, который попал под украинские санкции как отмыватель миллиардов Булата Утемуратова и некоторых российских олигархов, не сильно переживает по этому поводу

Timur Turlov, once a billionaire in Russia, is now among the richest in Kazakhstan following his relocation. Despite this, major fraud lawsuits against him remain active in Russia, with similar legal actions expected in his new country.

Freedom Holding Тимура Турлова, казахстанского миллиардера, подозревается в использовании сложных офшорных структур для сокрытия коррупционных потоков и финансовых махинаций.

Пострадавшие от действий топ-менеджеров Freedom Finance опровергли заявления основного владельца Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Фирму Тимура Турлова и его самого обвиняют в махинациях с клиентскими средствами — проводятся расследования, однако власти пока не выступают с заявлениями

Компанию Тимура Турлова и его самого подозревают в мошенничестве с клиентскими средствами — идут расследования, но официальные заявления от властей пока не поступали.

Ранее источник предоставил показания пострадавших о действиях топ-менеджеров из структур Freedom Holding Corp., в которой основным акционером является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов.

Dozens of victims have emerged in two scam cases tied to Freedom Holding Corp. and its Russian-origin owner Timur Turlov.

Десятки людей стали потерпевшими по двум уголовным делам о мошенничестве в структуре компании Freedom Holding Corp., принадлежащей бизнесмену российского происхождения Тимуру Турлову, сообщает корреспондент агентства.

Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования.

Журналисты рассказали о преступной группе, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс».

В нашем захватывающем расследовании мы расскажем о загадочных действиях казахстанского миллиардера Тимура Турлова, имеющего российское происхождение.

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста. Основной его актив – инвестиционная компания Freedom Holding Corp., операционный офис и активы которой находятся в Казахстане, но зарегистрирована в США, а еще год назад основным полем деятельности была Россия.