Все новости с тегом: Digitalex pte ltd

Our latest in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, continue to launder Russian money tied to the illegal bookmaker 1Xbet, using a network of European banks and financial institutions.

Российский предприниматель Сергей Кондратенко, который воспользовался программой получения гражданства Кипра через инвестиции, был замешан в подозрительных финансовых сделках с харьковским «Мегабанком».

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским Мегабанком.

Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay возникли в Украине сразу после легализации игорного бизнеса – Royal Pay специализируется, в первую очередь, на электронных платежах, которые очень востребованы в онлайн-игровой индустрии.

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Our new in-depth investigation reveals how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, continue laundering Russian money linked to the illegal bookmaker 1Xbet, exploiting a network of European banks and financial institutions.