Все новости с тегом: Deutsche Bank

«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion...

Он владелец Bayrock Group, которую Трампы и Сатер использовали для отмывания денег и финансирования.

В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.

Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».

Какими были основные участники рынка по «отмыванию» миллиардов

Ведущий германский Дойче-банк (Deutsche Bank) нашел путь к сердцам российских групп влияния. Теперь эти связи изучают американские регуляторы и конгрессмены.

Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.

Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.

Банк заплатит $16,2 млн штрафа за наем детей чиновников в обмен на госзаказы

Deutsche Bank оштрафован за прием на работу детей российских чиновников в обмен на контракты

На выходных был запущен механизм медленного взрыва финансового мира. Один из крупнейших мировых банков, который имеет на своем балансе 70 триллионов деривативов, решил экономить на командировках своих сотрудников.

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплDeutscheатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Одной из немногих европейских стран, которую нахваливают власти Туркменистана, является Германия.

Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам.

В совет директоров ЛУКОЙЛа активно сватают и одного из основателей Тройки Диалог Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?

В 2004 году сначала Винницкая областная налоговая, а затем и Генпрокуратура Украина обвинили «Nemiroff» в целом ряде нарушений, включая создание фиктивных убыточных схем для уклонения от уплаты налогов (на общую сумму 95 миллионов гривен).

Каждый раз, когда во время очередного кризиса простые украинцы теряют свои деньги, их подбирают коррумпированные олигархи и бессовестные банкиры.

В конгрессе США расследуют, что общего у Трампа с ВТБ

Как бизнесмен выдал за успех гигантские инвестиции в сайт Игоря Крутого

Арест российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако, случившийся еще в прошлом месяце, сопровождался обысками, в ходе которых, по некоторым данным, были изъяты документы, мобильные телефоны и компьютеры.