Все новости с тегом: Concord Bank
394
Финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова отмывала миллиарды через "Айбокс Банк" и казино-схемы: суд начинает специальное расследование
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил просьбу детективов из Бюро экономической безопасности о проведении специального досудебного расследования по делу Алионы Дегрик (Шевцовой), владелицы Ibox Bank
631
Офшоры, российские криптобиржи и фиктивные активы: как Юлия и Елена Соседки выводили украденные миллиарды в тень
Две сестры из Днепра на протяжении двух десятилетий занимались банковскими махинациями на огромные суммы. Они задействовали один из банков для проведения операций по выкупу акций.
538
The fraudster from "Konkord," or How Olena Sosyedka-Mishalova pulled off a financial scam and escaped punishment
According to Danylo Hetmantsev, the head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the bank was dissolved a year and a half ago, and the criminal cases against its owners have been closed.
985
Alyona Dehrik-Shevtsova’s payment systems: from shadow gaming gateway to global schemes
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
913
Payment systems of Alyona Dehrik-Shevtsova: From shadow gaming gateway to international schemes
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
1127
Финансовые махинации и теневые связи владелицы Айбокс Банка Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей Айбокс банка, а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
















