Все новости с тегом: ABLV Bank

2031
Виталий Григорьянц и Сергей Сафоничев: история краха черного luxury-рынка СНГ
Банкротство короля черного luxury-рынка Сергея Сафоничева открыло семь любопытных фактов о самом позорном деле в истории Федеральной таможенной службы.
2456
"По-Первому", и Эрнст пошел
Пока телецентр Останкино ждал от Первого канала расплаты по миллиардным долгам, ресторанный бизнес Эрнтса продолжал расти.
2115
Не врут налоговой, бегут из Латвии и с Кипра: эксперты изучили финансовые привычки богатых россиян
Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой и не переписывают активы на номиналов.
2275
Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов
Совладелец ABLV банка стал фигурантом «отмывочного» дела вопреки его попыткам «отмазаться»
2608
"Дело ABLV": арестован экс-банкир Андрис Овсянников, который руководил фирмой гражданки Республики Беларусь
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
2319
"Дело ABLV": суд дал санкцию на арест юриста Андриса Путниньша
Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к юристу Андрису Путниньша, который является подозреваемым в деле об отмывании 50 млн евро.
2612
"Дело ABLV": сообщается о не менее 20 санкционированных обысках в Латвии и за ее пределами
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) проводит процессуальные действия в банке ABLV, который ныне ликвидируется....
2168
«Музыкальные» офшоры Гуцериева и ипотечные долги Киркорова
В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везет. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку.
2218
Где деньги Киркорова, знает Гуцериев?
Продолжается нелицеприятная история с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, который задолжал банку в Латвийской Республике некоторое количество лимонов в евро.
2633
Эрнест Бернис спустил инвесторские деньги на консультанта Трампа
Единственный живой актив, приобретенный ABLV-банком - фанерный заводик
2720
Меценаты-"отмывалы" из ABLV Эрнест Бернис и Олег Филь
В латвийском банке испарился 1 млрд грязных российских денег
2381
«Прачечная» благотворительность
И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя
2786
Свидетеля отмывания в ABLV Banka убили из "роботизированного" автомата Калашникова
Убийство Мартыньша Бункуса связали с финансистами Северной Кореи и Хезболлы
2366
Грязные деньги, кровавое убийство
В 8:40 утра практически ровно год назад Мартыньш Бункус ехал на работу в своем белом Range Rover по зеленой улице, которая проходит через Рижское воинское кладбище.
2564
Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»
В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями, заслуживающих тщательного расследования.
2970
Как Руслан Ростовцев мог создать прообраз «молдавской прачечной»
«Наша Версия» продолжает изучать материалы, связанные с участием угольного магната Руслана Ростовцева в знаменитой «молдаванке».
2963
Дмитрий Парышев по-тихому банкротит «Курганстальмост». Обращение работников предприятия
Один из последних крупных заводов Кургана - ЗАО Курганстальмост готов развалить его нынешний генеральный директор и владелец Дмитрий Парышев.
2865
Второе пришествие Домбровского: на этот раз с долгом в более чем 210 тысяч евро
Владелец недвижимости в элитном поселке «Суниши» Вячеслав Домбровский возвращается в политику, возможно, чтобы погасить долг в более чем 210 тысяч евро.
2852
У латвийского банка ABLV отозвали лицензию
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
3202
Самоликвидация ABLV может привести к исчезновению доказательств по "делу Сергея Магнитского"
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management направил латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV.