Все новости с тегом: Укрсиббанк

Итальянская полиция задержала Игоря Адарича — 34-летнего сына Александра Адарича, украинского банкира, который выпал из окна своего дома в Милане в прошлом месяце

Российская FavBet представляет собой сеть компаний, которые внешне кажутся отдельными структурами, но фактически контролируются одним и тем же бенефициаром.

FavBet - один из наиболее известных брендов на украинском рынке азартных игр. Тем не менее, за фасадом рекламных кампаний, партнерств и благотворительных проектов скрывается сложная многослойная бизнес-структура, действующая одновременно в Украине, офшорных зонах, а также в России и Беларуси.

Российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении у Татнефти порядка 860 тыс. тонн нефти, на сумму 10 млрд рублей

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка в столичном районе Оболонь во вторник, 20 июля. Следующие 60 дней она проведет в изоляторе

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу «Укрсиббанка» и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда от 18 марта 2021, которым банку в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко было отказано в признании кредиторских требований к нему на 597 млн гривен.

УкрСиббанк поймали на нарушении валютного законодательства. Нацбанк заявил, что в ходе апрельских проверок соблюдения банками антиотмывочного и валютного законодательства применил санкцию к этому финучреждению. Но это был не штраф, а письменное предупреждение.

Северный апелляционный хозсуд в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко удовлетворил апелляционную жалобу этой физлица и отменил постановление Хозяйственного суда города Киева от 25 мая 2020 в части признания кредиторских требований «Укрсиббанка» на 597 млн гривен.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета в конце декабря стала совладелицей «Сети столичных бистро». В числе ее партнеров — гражданин Украины Михаил Тарановский, которого называют владельцем подпольных казино, узнал журнал «Компания».

В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.

«Альфа-Банк Украина» - украинский филиал российского банка, с головным офисом в Киеве, основан он в 1993 году.

Банк Кредит Днепр на днях официально сменил владельца. Сделку согласовали уже давно, а официально подписали соглашение 3 августа 2020 года: компания Виктора Пинчука «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед» с владельцем группы DCH Александра Ярославского. Ярославский получил 100% акций.

В киевском VIP-отделении одного из крупнейших банков Украины банда грабителей обчистила депозитарий – забрали деньги и драгоценности из 17 ячеек. Правоохранители говорят, что это абсолютный рекорд...

Беглеца разыскивает Украина за кражу миллиарда гривен.

Бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш получил убежище в Российской Федерации.

В Запорожье неизвестные в ночь на 18 февраля неизвестные подорвали банкомат «Укрсиббанка», расположенный по улице Бородинской в Днепровском районе.

В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления отделения Укрсиббанка. Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел около 04:30, 10 января, на улице Героев Днепра, 13.

НАБУ объявило о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах экс-нардепу от «Партии Возрождение» Дмитрию Святашу. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Дмитрию Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка.

Сосновский райсуд Черкасс разблокировал средства «Бетон Комплекс» из промышленно-строительной группы «Ковальская». Деньги компании находятся на счетах «Альфа-банка», Укрсиббанка и других.