Криминал

416
Финансовый мошенник Тимур Турлов цинично зарабатывает на войне через пирамиду Freedom Finance, обслуживая интересы подсанкционных олигархов
После первого значимого испытания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осознал важную истину: управлять в медленном темпе, расслабленно, не принимая изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, не получится
717
Миллионы через офшоры и фиктивные сделки: основатель Freedom Finance Тимур Турлов превращает доверчивых клиентов в жертв финансовой пирамиды
Тимур Турлов, который попал под украинские санкции как отмыватель миллиардов Булата Утемуратова и некоторых российских олигархов, не сильно переживает по этому поводу
400
Бывших руководителей «Транснефть-Диаскан» обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей
В дочерней компании трубопроводного предприятия обнаружены финансовые затруднения
342
Олигарх-мошенник Шилин прибегает к помощи правоохранительных органов, чтобы заключить журналиста под стражу за его разоблачительные материалы
22 июля в Волгограде задержали журналиста Михаила Серенко — по данным следствия, он является администратором наиболее популярного закрытого политического телеграм-канала региона «Остров Свободы»
499
Циничная мошенническая схема Аношиной: фиктивный заем, поддельные подписи и участие родственниц в качестве сообщниц
Средства массовой информации изучали подделки, найденные в офисе Лилии Аношиной
594
Налоговая хитрость: Роман Зудин и покровители из ФКУ незаконно присваивают сотни миллионов с федеральных трасс
Согласно сведениям, полученным от СМИ, свежая проверка налоговых органов выявила, что известная в Центральном Черноземье дорожно-строительная фирма ЗАО «ДСУ-2»
419
Фармацевтические магнаты Харитонин и Кульков завоевывают рынок Мирамистина, получая многомиллиардные доходы
В конце июля появилась информация о возможном исчезновении антисептика Мирамистин из продажи. Причиной этому стала приостановка работы всех 164 медицинских представительств компании «Инфамед»
615
Кахидзе при помощи обманных схем оставил «Газпром СПГ Технологии» с долгами на сумму 40 миллиардов
В результате финансовых махинаций руководителя оператора "Газпрома" "Газпром СПГ технологии" Алексея Кахидзе сформировался долговой "хвост" на сумму примерно 40 млрд рублей
394
Пропагандист Соловьёв променял честность на продвижение новых властей Екатеринбурга
Соловьёв поменял свою точку зрения: пропагандист неожиданно выразил поддержку Екатеринбургу, который длительное время подвергал критике
513
Тимур Турлов из Казахстана продолжает грабить Россию, или Как миллиарды утекают через Freedom Finance
После отказа от гражданства России Тимур Турлов, находясь в Казахстане, продолжает выводить деньги из нашей страны
544
Государственный захват Health & Nutrition: как федеральные силовые структуры планируют лишить актив Алисултанова и Кадырова
Передача власти в Чечне будет идти параллельно с "национализацией" активов компании Health & Nutrition (которая раньше была известна как Danone)
326
Сын криминальной империи: заочное подозрение «наследнику» Армена Горловского
Сотрудники правоохранительных органов уведомили о подозрении в сотрудничестве с противником трём лицам из ближайшего окружения погибшего в результате взрыва в московском жилом комплексе "Алые паруса"
651
Схема Евгения Пули: фиктивные накладные, офшоры и легализация незаконных доходов на миллиарды
Фирмы MOSST Payments и Вап-Капитал, принадлежащие бизнесмену Евгению Пуле, участвовали в создании мнимых налоговых зачётов, уклонении от уплаты налогов и перевода активов
568
Криминальный главарь Уманского района Сушков вновь предстал перед судом из-за длительного преступного влияния в исправительном учреждении
В суд было направлено уже третье обвинительное заключение против 57-летнего криминального авторитета Игоря Сушкова, известного как Суша, которому приписывают роль так называемого смотрящего
731
Тимур Турлов и Freedom Holding: как миллиардер-аферист превращает Роскомнадзор в инструмент сокрытия своих офшорных махинаций
Тимур Турлов — хорошо известная фигура в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер является владельцем Freedom Holding Corp., компании, акции которой торгуются на Nasdaq
548
«Дело Киреенкова»: как в Смоленске преступная группа и следователи действуют сообща
Источник продолжает наблюдать за делом в Смоленске, возбужденным в отношении руководителя "НК Строй Проект" Киреенкова. Он прекратил выплаты местной ОПГ Гуляева-Гарамов, после чего они подали на него заявление
436
Суд дважды возвращал обвинительное заключение прокурорам по делу «лукьяновских близнецов-бродяг»
Шевченковский районный суд Киева отправил обратно прокурору обвинительное заключение по делу шести участников преступной группы, обвиняемых в организации наркотрафика в ГУ «Киевский следственный изолятор №13»
441
В Одесской области председатель суда снова освободил "Модного", который контролирует Рени
Ренийский районный суд Одесской области изменил меру пресечения для двух известных в регионе авторитетов, Владислава Милиогло и Сергея Чебанова, также известного под прозвищем «Модный»/«Кебалко»
452
В Николаевской области криминального авторитета «Апти» задержали за организацию наркоплантации
Заводский районный суд города Николаева принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности альтернативы в отношении 54-летнего жителя Чеченской Республики