01 апреля 2019 г. 14:14
2973
0
Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение экс-министру экологии и природных ресурсов, бизнесмену Николаю Злочевскому по делу об отмывании более $33 млн при покупке группы компаний “Херсонской нефтеперевалки”.
Как говорится в материалах УНИАН, в этой схеме в 2013 году принимали участие компании Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также компания Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой являлся сын экс-вице-президента США Джо Байдена.
“Следователи прокуратуры выяснили, что преступная группа, возглавляемая “семейным менеджером” Януковича Сергеем Курченко и бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым спланировали и осуществили схему легализации через сомнительные сделки более $33 млн для покупки группы компаний, которые владеют Херсонской нефтеперевалкой”, – отмечается в сообщении.
При этом, говорится в документах, ставилась цель использовать данный актив для сокрытия схемы контрабанды нефтепродуктов на территории Украины.
Прокуратура считает, что Злочевский сознательно согласился стать частью этой преступной схемы. Подельники зарегистрировали на территории острова Тортола (часть Британских Виргинских островов) компанию Rosseu Business Group Ltd, которая выступила формальным покупателем нефтеперевалки.
Попутно были созданы в зарубежных оффшорах ряд других компаний-посредников, а деньги перечислялись на счета в банках Панамы, Кипра, Латвии и Эстонии.
“Всего за период с 9 октября по 8 ноября 2013 года общая сумма легализованных (отмытых) средств, которые участниками преступной организации были выплачены в счет оплаты Херсонской нефтеперевалки и связанного с ней имущества и имущественных прав, составила 33 076 000 долларов США”, – говорится в документах.