31 марта 2019 г. 10:03
2598
0
На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание Ukrainian Papers.
Основные обвинения против президента и его соратников – уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственности бизнеса.
«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание «Страна».
Кроме того в документах упоминаются Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечает СМИ.
Ранее SKELET-info сообщал, что в Украину хочет вернуться обвинивший Порошенко в коррупции соратник Кононенко, бывший депутат от БЮТ, бизнесмен в сфере энергетики Дмитрий Крючков.