22 февраля 2019 г. 17:37
2999
0
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
Следственными органами Германии 20 февраля в ходе расследования дела об отмывании более $22 млрд из России через Молдову и Латвию были конфискованы четыре дома в двух федеральных землях стоимостью 40 млн евро и деньги в размере 6,7 млн евро. Еще 1,2 млн евро были изъяты правоохранителями в одном из латвийских банков, сообщает Deutche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам и прокуратуру Мюнхена.
Конфискация зданий в Регенсбурге, Нюрнберге, Мюльдорфе-на-Инне (Бавария) и Швальбахе-на-Таунусе (Гессен) состоялась в рамках расследования в отношении трех владельцев этой недвижимости.
О гражданстве, поле и возрасте подозреваемых правоохранители ФРГ отказались сообщать до завершения расследования.
О схеме отмывания денег, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», стало известно в 2014 году после публикации расследования международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты».
Согласно материалам OCCRP, через банки в Латвии и Молдовы с 2011-го по 2014 год из России были выведены $22 миллиарда. Сообщалось, что деньги отмывались через два десятка банков. Благодаря расследованию OCCRP документах стало известно о примерно 70 тысячах банковских операций, 1920 из которых были совершены британскими банками и 373 – американскими.
Сообщается, что в США крупные банки «отмыли» порядка $63,7 млн. В частности, «засветились» Citibank ($37 млн) и «Банк Америки» ($14 млн). Британские банки, по данным The Guardian, «отмыли» $740 млн. Отмытые средства перечислялись в 5140 компаний в 96 странах, в том числе в Данию, КНР, Кипр, США, Великобританию, Гонконг, а также Россию. По данным DW, с тех пор в Молдове на скамье подсудимых оказались 14 судей, принимавших решения, позволявшие отмывать деньги. Под следствием находятся также судебные приставы и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдовы.