20 июля 2015 г. 17:13
4127
0
Співробітники Служби безпеки України разом з митниками заблокували незаконну спробу вивезення за кордон пшениці на 13 млн грн через один з портів у Миколаївській області
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на прес-центр СБУ.
"У грудні минулого року група зловмисників зареєструвала на підставну особу низку комерційних структур. Протягом 2015 року ці фірми скупили в аграріїв 3,7 тис. тонн збіжжя для подальшого перепродажу за кордон. Під час перевірки фінансово-господарської документації співробітники спецслужби з’ясували, що всі документи підписані людиною, яка померла півроку тому", - розповіли силовики.
Шахраї планували після надходження грошей за пшеницю вивести кошти з рахунків та ліквідувати фірми. У результаті державний бюджет не отримав би значну суму податків.
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення та притягнення до відповідальності організаторів оборудки.