14 июля 2015 г. 14:14
3865
0
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank информацию о деятельности офиса кредитной структуры в Москве, сообщает Financial Times.
По информации Bloomberg, ведомство запросило у банка электронную переписку, списки клиентов и другие материалы.
Американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники банка помогать его российским клиентам обходить экономические санкции. Кроме того, сотрудники Департамента финансовых услуг желают проследить путь «миллиардных» транзакций, чтобы выяснить, использовались ли они для вывода из России доходов сомнительного происхождения.
Обрусели. В Германии разгорелся серьезный финансовый скандал вокруг Deutsche Bank и грязных российских денег
Ранее сам Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег через московский филиал банка в размере $6 млрд.
http://ua-banker.com.ua/