25 сентября 2018 г. 13:10
2671
0
По данным английских СМИ расследование было прекращено по приказу из МИДа.
Следствие по делу об отмывании денег, поступающих в Европу из России решено остановить. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на бывшего руководителя международного антикоррупционного отдела национального криминального агентства страны Джона Бентона. Эксперт сообщил, что расследование было прекращено по приказу из МИДа Великобритании.
Джон Бентон руководил международным антикоррупционным отделом с 2015 по 2017 год.
Напомним, что крупнейший в Дании банк Danske Bank признался, что через его отделение, расположенное в Эстонии «отмыли» более 230 миллиардов долларов. Большинство денежных средств при этом пришло из России и Великобритании. Транзакции были совершены с 2007 по 2015 годы. Представители банка опубликовали данные собственного расследования и заявили в правоохранительные органы. После этого совет директоров решил пожертвовать 200 миллионов евро на борьбу с преступлениями в финансовой сфере, включая отмывание денег.