11 сентября 2018 г. 19:32
3045
0
EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.
Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) — дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Еврокомиссии. EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.
Альтернативным вариантом может стать усиление недавно созданной Европейской прокурорской службы (EPPO), которая сможет инициировать трансграничные расследования в финансовой сфере на территории всего ЕС. Сообщается, что об этих планах может быть впервые официально упомянуто в выступлении президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, запланированном на среду, 12 сентября, а более детальный план может быть представлен на следующей неделе.