20 июня 2018 г. 08:43
2966
0
Чиновнику вменяют уклонение от налогов на 17 млн евро и нелегальные сделки с недвижимостью.
Сбежавший из России почти десять лет назад экс-депутат Приморского края Владимир Хмель арестован в Испании по подозрению в отмывании миллионов евро через инвестиции в недвижимость на Тенерифе. В России, напомним, на бывшего парламентария заведено несколько уголовных дел о контрабанде товаров из Китая. Как пишет Newsru.com, Хмель после того, как уехал из России, создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий. Ему принадлежат компании Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie. Через них он проводил капиталы, полученные, как полагает следствие, преступным путем в России.
Параллельно Хмель зарабатывал на том, что оказывал различные услуги туристам - организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. В собственности у россиянина есть 20-метровый парусник Galaxia и моторная яхта La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.
Однако теперь Хмелю грозит долгий срок - налоговое ведомство Испании настаивает, что предприниматель задолжал 17 млн евро. Общая сумма вложенных и «отмытых» им в Испании средств не уточняется. Как пишут местные СМИ, речь может идти о десятках миллионов евро.
Примечательно, что, по версии следствия, Хмелю помогал проводить незаконные операции директор местного отделения банка Banco Popular, также арестованный. Более того, отмывал вывезенные из России деньги Хмель через скандально известную после публикации панамского досье контору Mossack Fonseca.