04 июня 2018 г. 20:46
2751
0
Банки на Кипре получили распоряжение от Центрального банка, которое предписывает местным банкам закрыть счета офшорных компаний.
Об этом сообщает юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Также эту информацию подтверждают и источники в международных компания, пишет «РБК».
К офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна. Счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня.
Также, по информации источников издания, Центробанк Кипра ужесточил правила регистрации счетов офшорных компаний в местных банках. Эти правила будут касаться кипрских и иностранных компаний, а также физических лиц.
Телеграм-канал Fun&Profit сообщает, что с 4 июня компании будут вынуждены раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Кроме того, местные банки будут открывать счета только тем компаниям, которые работают на Кипре.
При этом Telegram-канал «Fun&Profit», ссылаясь на четыре источника, ранее сообщал, что кипрские банки стали принудительно закрывать счета россиян, заставляя их переводить средства в Russian Commercial Bank, связанный с российским ВТБ.