24 апреля 2018 г. 21:54
2814
0
По версии следствия, в преступное сообщество экс-руководителей Фондсервисбанка входили более 10 человек.
Бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова, которых подозревают в организации преступного сообщества и хищении около 6,5 млрд рублей, принадлежащих «Роскосмосу», перевели под домашний арест. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, расследованием занимается Следственный департамент МВД. Помимо двух топ-менеджеров, фигурантами дела являются еще 11 человек, которым могут инкриминировать участие в ОПС.
Примечательно, что Воловник и Ладонщиков провели в СИЗО год, однако ранее им вменяли присвоение и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сейчас они должны были выйти на свободу, однако новая статья позволяет продлить сроки содержания под стражей до полутора лет. Впрочем, Мосгорсуд не удовлетворил это ходатайство следствия и отпустил фигурантов под домашний арест.
Как рассказал источник газеты, следственные действия в отношении бывших топ-менеджеров могут быть завершены в июле, после чего им позволят ознакомиться с материалами дела.
Всего по делу, как сообщалось ранее, задержаны помимо Воловника и Ладонщикова еще трое бизнесменов, которые, по версии следствия, через счета принадлежащих им фирм помогали бывшим руководителям Фондсервисбанка выводить деньги. При обысках у коммерсантов были изъяты крупные сумму наличных. Еще семь новых фигурантов появились в деле только в марте этого года, с них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым данным, столь гуманное отношение к предполагаемым участникам растраты и ОПС объясняется их незначительными ролями в инкриминируемом преступлении, а также сотрудничеством со следствием.
Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.
Изначально следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд рублей, которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд рублей, а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, сумма увеличилась еще на 600 млн рублей. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.
При этом возместить нанесенный государству ущерб арестованные уже вряд ли смогут — в прошлом году суд признал Воловника банкротом по иску Сбербанка и ВТБ, которым он в совокупности задолжал более 7,8 млрд рублей.