28 февраля 2018 г. 12:04
2882
0
Совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александр Григорьев, арестованный за мошенничество, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в организации преступного сообщества, пишет «Коммерсант».
Фигурантами этого же дела стали его семь предполагаемых сообщников, в их числе сотрудники других банков и предприниматели не только из Ростовской области, но и из других регионов страны. Пока им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 млн рублей. По одной из версий через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки, совладельцами которых является Григорьев, выводили похищенные деньги.
Правоохранители предполагают, что за несколько лет члены группы могли вывести за границу около 46 млрд долларов, при этом годовой оборот составлял около 1 трлн рублей. Расследование дела продолжается.