19 февраля 2018 г. 15:55
3017
0
ЦБ лишил уфимский банк лицензии. За ним выстроилась целая цепь мошенников.
Как сообщает корреспондент УтроNews, Центробанк России отозвал лицензию на право финансово-кредитной деятельности у уфимского банка "Уральский капитал". По мнению ЦБ, кредитная структура использовала рискованные бизнес-модели.
В частности, как считает финансовый регулятор, банк кредитовал компании, которые напрямую аффилированы с собственниками "Уральского капитала".
Банк из Уфы давно уже замечен в крайне сомнительных историях. И дело здесь даже не крайне плохой финансовой ситуации (банк на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильная убытки.
Тут дело носит явно криминальный характер. Поговаривают, через "Уральский капитал" выводились деньги от продажи лома и вторичного алюминия. И особенно буйным цветом это процветает в Башкирии.
Схема ухода он уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) стара как мир, если не сказать банальна. Металлолом собирался, потом документально оформлялся как переработанное сырье, а потом продавался. 
Банк Уральский капитал.
А с переработанной продукции при ее продаже, особенно за рубеж, положено НДС возвращать!
В мошеннической схеме было замешано сразу несколько фирм, через которые неуплаченный налог и уходил в"Уральский капитал". Среди них указывается фирма под названием ООО "Перспектива".
Ее учредителем официально оформлена некая Динара Киселева. Но не она играет там первую скрипку. Реально за конторой стоит ее муж Евгений Киселев. Тут любопытно, что в молодости Киселев, юрист по образованию, занимался вопросами как раз-таки возврата НДС.
Видимо, руку в этом набил хорошо. Он является владельцем также ООО "Савой", ООО "Родные просторы ", ООО "Башпромэкспорт", через которые по документам проходит продукция "Перспективы".
Через них то и выводились налоговые деньги в "Уральский капитал". При этом, банку хватает совести (уже хватало, правильнее сказать) активно кредитовать вышеназванные конторы. Если ты в доле, то надо расплачиваться.
Между тем, только по официальным данным, за счет ухода от налогов казна в Башкортостане потеряла полтора миллиарда рублей. Только за прошлый год. При этом вызывает как минимум недоумение, аморфность местных правоохранительных органов.
Может, там тоже все в связке. Полиция не реагирует, СКР молчит, правительство Башкирии как будто язык проглотило. Но ведь смешно, что никто ничего не знал. Да знали, конечно! А это уже наводит на определенные мысли…