23 марта 2015 г. 23:26
4020
0
Представники Нацбанку повідомили, що головний фінансовий регулятор ліквідував основні банки, які використовувались для «відмивання» грошей.
Про це сказав перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук, новину передає «Преса України».
«Рішучість Нацбанку боротися з «мийками» не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-«мийок», які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців», - сказав Писарук.
Він повідомив, що незаконна діяльність з «відмивання» грошей перемістилася у більші банки.
«Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відстежувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конверт-центри та перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес», - додав Писарук.
«Преса України»