05 февраля 2018 г. 11:55
3198
0
Что еще объединяет Насирова и соучастницу его схем одесситку Шевцову-Дегрик?
Интересно, что еще объединяет отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его главную подельницу в сокрытии доходоов Алену Шевцову (Дегрик)?
Об этом со ссылкой на результаты журналистского расследования пишет МИР.
Как известно, Алену Шевцову, которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании «Leogaming LLC», стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года», и Романа Насирова объединяет созданная им «финансовая империя», насчитывающая более чем 60 компаний.
Как удалось выяснить журналистам, именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги.
Среди таких компаний: ООО «Делта иевестмент груп», ООО «Лео Партнерс», ООО «Сало 2014», ООО «Дарт Вейдер», ООО «Комфицентр», ООО «Леогейминг», ООО «КФЦ-Украина», ООО «Денжионлайн» и другие.
Как сообщалось ранее, еще в начале января этого года Роман Насиров добился того, чтобы Национальный банк Украины зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».
В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео».
Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 миллиона грн.
Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Шевцова была главой «Молодых регионов» в Киеве.
Что еще общего у таких близких «бизнес-партнеров», как Роман Насиров и Алена Шевцова, станет известно совсем скоро.