05 января 2018 г. 10:31
3037
0
Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о полной ликвидации системы по отмыванию денег в республике Чечня. Между тем неизвестно ни об одном случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретных лиц. А экс-глава республиканского Сбербанка Саид-Магомед Джабраилов, которого подозревали в незаконных банковский операциях на 1 млрд рублей, оказывается был уволен по малозначительному поводу.
В интервью агентству РИА «Новости» Станислав Кузнецов рассказал, что в прошлом году на территории Чечни было обнаружено несколько отмывочных каналов.
«В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — сообщил он. При этом Кузнецов не сообщил, было ли возбужденно хоть одно уголовное дело и установлены фигуранты.
Однако Кузнецов отметил, что, по его данным, никаких расследований на уровне МВД касательно экс-главы Сбербанка в Чечне Саида-Магомеда Джабраилова не ведется, а уволен этот функционер был «на основании нарушений административного порядка».
Как ранее писала «Преступная Россия», в июле 2017 года чеченского отделения Сбербанка Саида-Магомеда Джабраилова заподозрили в махинациях на 1 млрд рублей (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Он даже был объявлен в федеральный розыск. О его местонахождении представителям прессы до сих пор ничего неизвестно. Однако есть и альтернативная версия, почему Джабраилов был объявлен в розыск. До официального пресс-релиза правоохранителей об объявлении Джабраилова в розыск издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что в середине июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов вымогал у банкира 30 млн рублей. При разговоре Даудова с Джабраиловым присутствовали замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов и генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров. По данным источников издания, спикер парламента в случае, если банкир откажется платить, угрожал ему возбуждением уголовного дела по подозрению «в пособничестве боевикам». Между тем Джабраилов отказался выплачивать 30 млн рублей, после чего ушел в отпуск, фактически пропав без вести.