15 декабря 2017 г. 16:52
3025
0
Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия.
Российский миллиардер Михаил Прохоров имеет 23 счета в кипрском банке FBME Bank Ltd., который Минфин США уличил в проведении сомнительных операций. В частности, американское ведомство заподозрило кредитную организацию в отмывании денег, финансировании распространения оружия, уклонении от санкций и финансировании терроризма.
Примечательно, что все счета были открыты на подставных лиц, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года. Какую сумму хранил российский бизнесмен, не уточняется.
Сейчас, согласно информации издания, абсолютно все счета банка заморожены. В мае Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, и вскоре кредитная организация будет ликвидирована.