04 декабря 2017 г. 17:24
3002
0
Львиная доля денег может принадлежать банкам, в том числе банку с отозванной лицензией.
Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что следствие все еще не может установить истинного владельца 8,5 млрд рублей, которые были обнаружены при обысках в квартире экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.
Источник отметил, что деньги могут являться собственностью вкладчиков различных банков. Среди них есть и Нота-банк, лицензия которого была отозвана еще в ноябре 2015 года.
«Кому действительно принадлежат миллиарды, пока не установлено. Но большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам. Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО «Нота-банк»», — рассказал собеседник.
Другой источник рассказал о том, что роль Захарченко в этой «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. По мнению собеседника, полковник хранил у себя «обналиченные деньги банков», которые выводились со счетов, после чего сами банки банкротились. Предполагается, что Захарченко был своего рода посредником для этих банков. Он хранил эти деньги для того, чтобы затем их вывели в офшор. Источник полагает, что «за работу» полковнику полагался процент.
Напомним, сотрудник (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обысках у полковника было найдено почти 9 млрд рублей. Объяснить происхождение этих денег силовик не смог.
В прошлую пятницу Никулинский суд Москвы постановил изъять у Захарченко и его семьи имущества суммарной стоимостью 9 млрд рублей.