01 декабря 2017 г. 11:15
3124
0
Стали известны подробности дела члена Совета федерации от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Как сообщает телеканал France 3, российского сенатора обвиняют в укрытии от налогов порядка €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости.
По делу господина Керимова арестована риэлтор, имя которой не называется, сообщает телеканал со ссылкой на прокурора города Ниццы. Также по делу проходит управляющий вилл Седрик Фожру, его выпустили под залог в €140 тыс.
Напомним, обвинение построено на результатах расследования, которое проводится с 2015 года. В нем, по сообщениям французских СМИ, фигурируют компании гражданина Швейцарии Александра Штудхальтера, который вместе со своими родителями Рудольфом и Альбиной занимается инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы, перед тем как российским чиновникам запретили владеть недвижимостью за границей. Якобы, входя в правление фонда, Александр Штудхальтер проводил сделки на Лазурном берегу в том числе в интересах господина Керимова.
На прошлой неделе завершились предварительные судебные слушания по делу Сулеймана Керимова. Суд счел обоснованными выдвинутые против сенатора обвинения, однако отпустил его под залог в размере €5 млн с обязательством не покидать департамент Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы оспорила освобождение господина Керимова. Прокурор города Жан-Мишель Прэтр считает, что сенатор должен находиться в предварительном заключении. Сулейман Керимов причастность к махинациям отрицает.