26 ноября 2017 г. 14:04
2913
0
Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи.
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Левого берега»
Среди таких банков — Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) — дочка украинского банка «Пивденный». Об этом пишет журналистка Маргарита Ормоцадзе в статье «Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе»
На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB — на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля — Rietumu banka (1 566 604 евро), 19 июля — банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка России в Украине.