31 октября 2017 г. 17:39
3403
0
Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом передает МИР.
ФБР обнаружило 13 подозрительных перечислений 2012 - 2013 годов в размере порядка $3 миллионов. Эти деньги связаны с компаниями Пола Манафорта и были перенаправлены на счета США. Как стало известно, на эти счета правоохранители обратили внимание еще пять лет назад, когда изучали скрывался ли Пол Манафорон от налогов, помогая Виктору Януковичу проворачивать коррупционные схемы.
Законодательство требует, чтобы финучреждения отчитывались об операциях, которые превышают $10 тысяч в один день, даже если транзакции знакомы этой компании. Так, банк выделил странные операции пяти оффшорных компаний, связанных с американским политтехнологом. Как сообщают правоохранители, эти компании осуществляли переводы без каких-либо объяснений. Финановые операции проводились в Кипре, Сент-Винсенте и Гренадине, известные как зоны для отмывания денег.
Как выяснилось, все «отмытые» средства переводились строительным фирмам, автосалонам и хедж-фондам.
Оказывается «красные флажки» в банковских документах Пола Манафорта следователи обнаружили еще в 2004 году. Тогда он тоже провернул сделок на несколько $миллионов.