23 октября 2017 г. 18:49
2991
0
Генпрокуратура Украины подозревает служащих одного из банков Одессы в хищении 300 млн грн.
Об этом сказано в решении Печерского райсуда Киева от 10 октября.
Согласно документу, речь идет о банке «Марфин». По информации следствия, четыре менеджера финучреждения через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физических лица, принимавших участие в афере, в 2016-2017 году вывели из банка почти 300 млн грн.
Схема состояла в том, что банк «Марфин» давал кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
Прокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров следователям, а также тексты сообщений одного из фигурантов за период с февраля по май этого года. Суд удовлетворил ходатайство и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить информацию.