23 октября 2017 г. 09:56
3325
0
Генпрокуратура расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч».
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК.
Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка 350 млн долларов.
Суд позволил арестовать счета 24 компаний, которые могут быть связаны с аферой.
Фигурантов списка считают причастными к организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».
Всего под следственные действия попали 24 компании:
- «Тайм Солюшн»
- «Епрікот»
- «Дефрей»
- «Міратум»
- «Фай волл»
- «Інвест пей»
- «Леогеймінг»
- «ФК Леогеймінг пей»
- «Інтвей Україна»
- «Глобал Мані»
- «ФК «Контрактовий дім»
- «Сістем інтегрейшн» «Пеймент солюшин»
- «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
- «Пеймент текнолоджіс»
- «Діджитал пеймент системс»
- «Інтеркасса»
- «Сістем інтегрейшн»
- «Інтернет сервіс Україна»
- «Акадекс»
- «Лексузель»
- «Фінансова компанія «ОМП-2013»
- «ФК «Фенікс»
- «Сучасні платіжні рішення»