31 июля 2017 г. 09:47
3148
0
В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
По данным правоохранительных органов, обнальщики успели незаконно обналичить 1,1 млрд рублей и заработать на этом порядка 60 млн рублей.
В полиции добавили, что группировка действовала по классической схеме: члены банды открывали «липовые» расчетные счета, зарегистрированные на подставные ООО, ИП, а также юрлиц и физлиц. Далее они за процент обналичивали деньги клиентов, которые не желали платить налоги.
Установлено, что банда работала с сентября 2015 по июнь 2016 года. Меньше, чем за год они успели обналичить 1,1 млрд рублей и заработать в качестве процентов за оказание своих услуг около 60 млн рублей.
Возглавляла банду обнальщиков супружеская пара, в настоящее время они находятся под домашним арестом. Еще двое членов ОПГ отпущены под подписку о невыезде. Что касается остальных задержанных, то им мера пресечения еще не избрана.