21 июля 2017 г. 10:17
3461
0
Правоохранители нанесли визит Морскому банку в Санкт-Петербурге.
Спецслужбы проводят обыски и выемку документов в филиале Морского банка в Северной столице, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что также в следственных мероприятиях участвуют бойцы Росгвардии.
Как заявил РБК представитель финансовой организации, визит правоохранителей связан с деятельностью одного из клиентов банка, с которым ранее были расторгнуты договорные отношения. Кроме того, собеседник портала подчеркнул, что сведения «о якобы участии банка в «молдавской» схеме не имеет абсолютно никакой связи с реальными событиями».
Напомним, что ранее МВД РФ назвало Морской банк одним из возможных участников схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей. Среди партнеров финансовой организации числятся Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, ООО «Гидрострой» и другие.
Дата создания финансовой организации — 1989 год, а в 2005 году ключевыми акционерами структуры стали члены группы «Промышленные инвесторы», возглавляет которую бывший министр топлива и энергетики России Сергей Генералов. Кроме того, экс-чиновник входит в состав директоров кредитной организации.