13 июля 2017 г. 09:27
3582
0
В отношении бывшего топ-менеджера организации заведено семь уголовных дел.
Ущерб от действий экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина по оценке СК составляет 35,5 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил следователь Управления Следственного комитета по Татарстану Игорь Мухин.
Он подчеркнул, что в отношении бывшего топ-менеджера финансовой организации и неустановленных лиц на данный момент возбуждено семь уголовных дел. Мухин отметил, что следствию уже удалось установить, через какие фирмы-однодневки отмывались деньги – компании зарегистрированы в офшорах (на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах). Кроме того, установлено, что к управлению этими активами имели непосредственное отношение супруга и несовершеннолетняя дочь Мусина.
Как ранее писала «Преступная Россия», 11 апреля Татфондбакнк был признан банкротом. Позднее следствие вскрыло финансовые махинации, проводимые руководством «лопнувщей» финансовой организации. Мусин был помещен согласно решению суда в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). На фоне скандала премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку.