07 июля 2017 г. 11:28
3302
0
За преднамеренное размещение этих денег на депозитном счете финансовой организации в Петербурге задержали директора одной из НКО Рифада Исляева.
Руководителя некоммерческой организации (НКО) «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифада Исляева заподозрили в преднамеренном размещении на счетах Татфонбанка незадолго до отзыва лицензии у последнего 200 млн рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Следственного комитета России (СКР) по Северной столице.
По словам собеседника издания, Исляев своими действиями нарушил устав фонда, заключив 1 декабря 2016 года с Татфондбанком договор об открытии депозита сроком на 93 дня. После этого из «временно свободных денежных средств фонда» на счет Татфондбанка было перечислено 200 млн рублей. Через три месяца после проведения этой операции у Татфондбанка была отозвана лицензия, а Арбитражный суд Республики Татарстан признал его банкротом. Действия Исляева подпадают под часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Вместе с Исляевым были также задержаны генеральный директор ЗАО «Илада» Николай Захаров и генеральный директор ЗАО «Юридическая и консалтинговая компания «Ценные Бумаги Консалтинг»» Дмитрий Волосов, которым вменяют аналогичное преступление.
Напомним, что председателя правления ПАО «Татфондбанк» арестовали 4 марта 2017 года, на следующий день после отзыва Центробанком лицензии у Татфондбанка за неисполнение кредитной организацией федеральных законов. В ЦБ заявили, что Татфондбанк «неадекватно оценивал принятые риски» при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала.
Первоначально Роберту Мусину было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка России на 3,1 млрд рублей, а затем — в выводе имущества еще на 310 млн рублей.