03 июля 2017 г. 23:58
3505
0
Топ-менеджера подозревают в создании целой сети фирм-однодневок для вывода средств из финансовой организации.
Руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомед Джабраилов объявлен в розыск по обвинению в создании преступной схему для обналичивания денег.
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.
Как предварительно установили следователи, Джабраилов создал 12 фирм-однодневок «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». Все компании были зарегистрированы на подставных лиц, «не имевших какого-либо отношения к их деятельности». Ущерб государству от деятельности руководителя Сбербанка в Чечне, по оценкам следователей, превысил 298 млн рублей. При этом Джабраилов успел обналичить порядка 1 млрд рублей.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции. В центральном отделении Сбербанка на вопросы журналистов заявили, что «по факту полученной информации проводится проверка».