12 июня 2017 г. 11:07
3320
0
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали банду «черных» банкиров, которые с помощью подставных фирм обналичили свыше полумиллиарда рублей.
В настоящее время задержаны шестеро жителей республики, им инкриминируется незаконная банковская деятельность (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Все они находятся под подпиской о невыезде.
По данным следственных органов, банда обнальщиков действовала с 2016 года по настоящее время. По предварительным подсчетам, они успели обналичить порядка полумиллиарда рублей.
Члены преступной группы использовали фирмы-однодневки, а также расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. За свои «услуги» они получали проценты с каждой операции. По мнению оперативников, доход ОПГ составил не менее 48 млн рублей.
Во время обысков в домах и офисах фигурантов дела оперативники нашли документы и большое количество печатей фирм-однодневок, которые использовались в незаконной деятельности.
Правоохранители ведут следствие и устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности данной группировки.