08 мая 2017 г. 16:18
3600
0
Четверых задержанных подозревают в «отмывании» средств через 60 подставных фирм.
Пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила о задержании четверых предполагаемых членов преступного сообщества, получившего 18 млн рублей в результате незаконной банковской деятельности.
Также сообщается, что оперативники ОЭБиПК краевого ГУВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению финансовых преступлений.
Согласно данным МВД, подозреваемые зарегистрировали более 60 «подставных» компаний, через которые за комиссионный процент «отмывались» деньги.
По версии следствия, с декабря 2014 года трое мужчин и одна женщина, создавали и приобретали фиктивные коммерческие организации, действуя в группе. Затем в банках открывались расчетные счета, над которыми устанавливался фактический контроль путем использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк».
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Создание преступного сообщества», «Участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность».