24 апреля 2017 г. 10:58
3267
0
Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.
Основателей юридической фирмы «Mossack Fonseca» обвиняли в отмывании денег.
По сообщению Reuters со ссылкой на адвоката Гиллермина МакДональд, юристов отпустили под залог в $500 тысяч с каждого.
Основатели сотрудничали со следствием.
Еще один сотрудник фирмы «Mossack Fonseca» — Эдисон Теано — остается под стражей.
Основателей «Mossack Fonseca» задержали 11 февраля. Их обвиняли в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии. Перед этим обыски прошли в офисах фирмы и дома у основателей компании.
По данным следствия, «Mossack Fonseca» может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения.
Юрфирма стала известна в связи с так называемым «Панамским архивом», ставшим основой для расследования ICIJ и OCCRP.
В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины, в частности и президент Петр Порошенко.
Однако Украина стала одной из семи стран, где правоохранители не расследуют факты, обнародованные в рамках публикации «панамских документов» об офшорах.