Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

3213     0
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Капитала со ссылкой на пресс-центр МВД.

Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем беспрепятственно вывело их на счета подконтрольных офшорных компаний.

Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства.

В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов.

В настоящее время одного из участников преступной схемы - учредителя оффшорной компании задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы, сообщает oligarh.org.ua

Напомним, объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников.

Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.

Теги: Национальная полиция,Генпрокуратура Украины,

Читайте по теме:

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
Тина Канделаки порадовалась отставке генпрокурора Украины
Ранил полицейского и поджег квартиру: киевского стрелка задержали
Красиво жить не запретишь. Генпрокуратура закупит 6 новых Toyota, ей недостаточно парка из 74 иномарок
Сын полицейского сбил девушку и бросил ее умирать: его до сих пор не наказали
В Житомирской области полицейские вымогали взятки топливными талонами
«Жадность фраера сгубила»: в Киеве замначальника райуправления полиции погорел на взятке
На Прикарпатье до сих пор не могут подсчитать голоса, участок окружила полиция
В Херсоне сожгли “Мерседес” полицейского начальника