31 марта 2017 г. 20:18
3706
0
Роберта Мусина арестовали в начале марта по подозрению в мошенничестве.
СУ СК РФ по Татарстану начало арестовывать имущество бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, взятого под стражу по подозрению в мошеннических действиях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Там идут аресты, арестовывают имущество в рамках расследования дела по настоянию Следственного комитета. В суде удовлетворены ходатайства об аресте. Объекты, их количество и сумма пока не называются", - пояснил собеседник агентства.
3 марта Советский районный суд Казани в Татарстане арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года. Свою вину он не признал.
По данным СК РФ по Татарстану, депутат государственного совета Республики Татарстан 52-летний Роберт Мусин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
По подозрению в мошенничестве 15 марта были задержаны еще три фигуранта дела по Татфондбанку - директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин, генеральный директор "Роял Тайм Групп" Елена Леушина и бывший первый заместитель председателя правления банка Рамиль Насыров. 17 марта Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест Насырова до 16 апреля 2017 года.
3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.