29 марта 2017 г. 19:26
3684
0
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций».
Министерство внутренних дел России не намерено преследовать банки Великобритании, которые, предположительно, замешаны в «отмывании» денег из России по «молдавской схеме», сообщает ТАСС.
Ранее The Guardian, ссылаясь на свои источники, сообщила, что банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts могли быть вовлечены в вывод средств из России. Всего, по данным издания, через 17 британских финансовых организаций за 4 года прошло около $740 млн. Больше всего денег из «подозрительных транзакций» — $545,3 млн — прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
В пресс-центре МВД России заявили, что ГУЭБиПК информацией о противоправной деятельности финансовых организаций не располагает. Представители ведомства отметили, что полицейские в принципе не проводили каких-либо мероприятий в отношении указанных в журналистской статье банков.
Как ранее сообщала «Преступная Россия», «молдавской схемой» называют «отмывание» денег из России за период с 2011-го по 2014 год. На данный момент речь идет о сумме более 20 млрд долларов. По уголовному делу, заведенному в Молдавии, сейчас проходят 18 крупных местных чиновников, среди которых члены руководства Нацбанка и судьи.
Криминальная схема представляла собой создание в России фирм-однодневок с открытием счета в молдавском банке. Затем одна из них предъявляла к другой требование об оплате по векселям. Та отказывалась, но так как поручителем выступал гражданин Молдавии, то в дело вступал местный суд, обязывающий в судебном порядке уплатить стоимость векселя. Таким образом, деньги переводились в Молдавию. Судьи при этом были соучастниками преступлений и выносили постановления с массой нарушений.
Недавно Центробанк России признал, что в схеме участвовало 23 российских банка, среди которых Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» другие. У 19 из этих банков были отозваны лицензии.
Отметим, что ранее СМИ указывали на то, что в «молдавской схеме» также участвовали по меньшей мере 27 немецких банков. По данным Sueddeutsche Zeitung, через немецкие финансовые организации прошло около $66,5 млн выведенных из России средств. Почти 80% этой суммы приходится на два ведущих немецких банка — Commerzbank и Deutsche Bank.