15 марта 2017 г. 22:11
3347
0
Сотрудники ФСБ России в течение 2011-2014 годов с помощью молдавских чиновников и бизнесменов вывели из страны 22,3 млрд долл.
О этом со ссылкой на молдавских чиновников сообщает агентство Reuters.
Российские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Британии. Поручителями данных займов выступали граждане Молдовы. В частности, наряду с представителями ФСБ, в данной схеме был задействован молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. В свою очередь, его жена заявила агентству, что ее супруг не замешан ни в каких противозаконных действиях.
В МВД России отказались комментировать информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову.
Молдавские чиновники полагают, что Кремль мог использовать часть из выведенных средств для продвижения государственных интересов России.
Правительство Молдовы не называет точное количество противоправных действий и дату начала расследования, но отмечает, что только в последние несколько месяцев 25 молдавских чиновников подвергались преследованиям со стороны РФ, а один из офицеров МВД Молдовы был задержан и допрошен 35 раз.
Также известно, что в схеме по выводу средств были задействованы более 100 российских компаний и 21 финансовая организация РФ.