10 марта 2017 г. 15:44
3178
0
Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств.
Краснодарские следователи в рамках уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества, арестовали трех мужчин.
По версии правоохранителей, злоумышленники, уже имеющие опыт руководящей работы в коммерческих организациях, выстроили четкую иерархическую структуру. Кроме того, «банкиры» применяли меры конспирации от возможного разоблачения. В частности, подозреваемые создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Группировка действовала в период с февраля 2014-го по октябрь 2016 года и успела обналичить 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей.
Трое из пяти членов преступной группировки (предполагаемые организаторы) задержаны, еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.