В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

3635     0
В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"
В столице налоговики "вскрыли" 200-миллионный "конверт"

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве.

Об этом написал первый заместитель главы Фискальной службы Сергей Билан на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве. Об этом написал первый заместитель главы Фискальной службы Сергей Билан на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 200 млн гривен, который "обслуживал" предприятия Киева, Киевской и других областей Украины", - написал Билан, сообщает: oligarh.org.ua

Он отметил, что группа лиц, начиная с 2015 года, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Свои услуги подозреваемые оценивали в 10-12%.

В результате 19 обысков в офисных помещениях конвертационного центра, банке, автомобилях и по месту жительства фигурантов было изъято 38,9 тыс. долларов, 111 тыс. гривен, 9 единиц компьютерной техники, 30 печатей предприятий, 45 банковских карточек, 20 мобильных телефонов.

Также была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.

На 50 банковских расчетных счетах фиктивных предприятий, открытых в 3 банках, был наложен арест.

Теги: Билан Сергей,Киев,Конвертационный центр,

Читайте по теме:

Журналистка Оксана Баулина погибла в Киеве
Михаил Гулеватый мог передавать конфиденциальные данные о российских компаниях иностранным разведкам
Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» вопрос о вывозе неосновного персонала из Украины
В дорогом столичном отеле обокрали экс-замначальника полиции Киева
В Helsi вносили фейковые данные о вакцинации. Экс-замминистра соцполитики объявили подозрение
Арестован мажор, избивший прохожего на парковке в Киеве
В Киеве организатор фальшивого обменника получил 8 лет
В Киеве избили и ограбили журналиста Пинчука
В Киеве сын топ-чиновника Минспорта избил пешехода