Получал ли НБУ запрос от акционеров «Михайловского» на продажу финучреждения «Платинум банку», Борису Кауфману
или кому-либо другому? Если да, то когда.
Згідно з законом, власник банку повинен завчасно повідомити НБУ про намір відчужити належну йому істотну участь. Таке повідомлення від В. Поліщука, в якому він інформує лише про намір «найближчим часом» відчужити
належну йому частку в ТОВ «Екосіпан», що є єдиним акціонером ПАТ «Банк Михайлівський», регулятор отримав 23 травня 2016 року, про що свідчить відмітка канцелярії регулятора. При цьому в самому листі В. Поліщук не називає імен потенційних покупців.
Оновлену структуру власності з відображення «продажу» банк Михайлівський надіслав до НБУ також лише 23 травня (в електронному вигляді) та 24 травня (у паперовому вигляді) – на той час в банку вже працювала
тимчасова адміністрація. Це все також підтверджується даними електронних систем обліку документів НБУ та відмітками канцелярії.
Згідно отриманої структури В. Поліщук, начебто, продав свої частки у ТОВ «Екосіпан» 11 фізичним особам («футбольній команді»). Ці особи ніколи не подавали документів в НБУ для спільного набуття істотної участі.
Частки кожного з «покупців» – менше 9,9%. Всі договори датовані 19 травня 2016 року.
Договори купівлі-продажу надійшли до Нацбанку лише через три дні після віднесення банку до категорії неплатоспроможних – 26 травня 2016 року. Це одинадцять однакових договорів на дві сторінки кожен, укладені
з покупцями – фізичними особами, жодною інформацією про яких регулятор не володіє, окрім паспортних даних та місця проживання. Серед цих покупців був Ігор Дорошенко: раніше йому належало 3,9% акцій банку, 19 травня він збільшив свою частку до 9,01%.
Аналіз договорів, їх змісту може свідчити про відсутність реального економічного змісту та фіктивність цих правочинів. Наприклад, ціна купівлі часток в 9-15 разів (залежно від договору) нижча від номінальної
вартості. Більше того, у регулятора відсутні відомості про реальні розрахунки за такими договорами та джерела походження коштів у покупців для оплати часток.
Також звертаємо увагу на той факт, що після набуття В. Поліщуком істотної участі в банку навесні 2015 року жоден інвестор більше не подавав документи на набуття істотної участі в банку «Михайлівський».