13 января 2017 г. 09:34
3355
0
Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина.
Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, о том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля» однодневок, поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Почти через год поступил официальный ответ об отказе в выдаче бизнесмена на территорию Российской Федерации. Именно после этого и было принято решение судить Данилочкина заочно. Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2016 года.
По версии следствия, с февраля 2009 года по декабрь 2010 года члены организованной группы под руководством Данилочкина изготовили фиктивные документы о деятельности подконтрольных ему фирм и их контрагентов. Документы предоставлялись в территориальные органы ФНС для получения налогового вычета в качестве возмещения НДС.
По результатам проведенных налоговыми органами проверок на расчетные счета подконтрольных Данилочкину организаций было перечислено более 5,1 млрд рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.