28 декабря 2016 г. 21:48
3283
0
В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в «КСГ Банк».
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
«Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения», — говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными акционерами банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Напомним, что еще конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
Но в ночь на 6 июля 2014 года Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.
Дело против экс-нардепа было возбуждено еще в 2012 году. Шепелева обвиняли в причастности к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.
Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.
Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанк» Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера «Родовида» Сергея Дядечко.
Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.
На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу № 13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.
20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева; впрочем, вскоре он был отпущен. Позже появилась информация, что Шепелев с 2014 года работает на ФСБ - ГПУ.