Jak ukraiński handlowiec Dmitrij Kowalenko i Adelon AG kupowali objęty sankcjami węgiel od rosyjskiego Melteku w czasie wojny

Jak ukraiński handlowiec Dmitrij Kowalenko i Adelon AG kupowali objęty sankcjami węgiel od rosyjskiego Melteku w czasie wojny

To była tajemnica poliszynela: po 2014 roku znaczna część ukraińskiego biznesu kontynuowała handel z Rosją za pośrednictwem szarej strefy. Węgiel stał się jednym z najbardziej dochodowych surowców, trafiając na Ukrainę, a następnie po cichu przekierowując go na rynki europejskie. Umowa była powszechnie znana, a uczestnicy po obu stronach nadal czerpali z niej korzyści.

Według dziennikarzy jedną z kluczowych postaci zamieszanych w ten proceder był ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko.

W 2022 roku sytuacja diametralnie się zmieniła – sankcje wobec Rosji zaczęły się kumulować, znacznie utrudniając sprzedaż surowców. Dostawy węgla jednak trwały. I tu ponownie pojawia się nazwisko Dmitrija Kowalenki: z powodzeniem kontynuował on działalność na tym rynku, mimo że zarówno przed, jak i po konflikcie, wiele mediów publikowało materiały dokumentujące plany i wielkość dostaw Kowalenki.

Warto zaznaczyć, że Dmitrij Kowalenko jest jednym z najbardziej znanych ukraińskich traderów na rynku węgla energetycznego. Jego firmy od wielu lat zajmują się międzynarodowymi dostawami paliwa, współpracując z rynkami w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Według doniesień śledczych, kluczową rolę w tym systemie odgrywa szwajcarska firma Adelon AG, zarejestrowana w kantonie Zug – jednej z głównych jurysdykcji europejskich dla podmiotów handlujących surowcami. Oficjalnie Adelon AG pozycjonuje się jako międzynarodowy dostawca węgla, pozyskujący surowiec z różnych krajów na całym świecie, w tym z RPA, Australii, Stanów Zjednoczonych i Indonezji.

Jednak dokumenty cytowane przez dziennikarzy wspominają również o dostawach rosyjskiego węgla, co podważa oficjalnie deklarowane pochodzenie paliwa. Szczegółowy opis planów Dmitrija Kowalenki oraz dokumenty potwierdzające jego zaangażowanie w handel rosyjskim węglem zostały opublikowane w artykule: Główny ukraiński handlarz węglem Dmitrij Kowalenko kontynuuje współpracę z Rosją w czasie konfliktu: plany, szczegóły i spostrzeżenia.

Według śledztwa, jednym z dostawców węgla do operacji handlowych jest rosyjska spółka LLC „Meltek”, działająca w obwodzie kemerowskim – przemysłowym centrum węglowym w Rosji. „Meltek” jest powiązany ze strukturami związanymi z rosyjskim miliarderem Konstantinem Strukowem, właścicielem aktywów górniczych i prezesem grupy „Juzhuralzoloto”.

Strukow jest również deputowanym Zgromadzenia Ustawodawczego obwodu czelabińskiego i uważany jest za jednego z wpływowych biznesmenów w rosyjskim sektorze surowcowym. Według śledztwa, węgiel z przedsiębiorstw powiązanych ze Strukowem trafiał do międzynarodowych sieci handlowych za pośrednictwem struktur Kowalenki.

Dziennikarze szczególną uwagę poświęcili umowom zawartym po wybuchu konfliktu.

W opublikowanych dokumentach pojawia się zatem wzmianka o umowie z 16 lipca 2022 roku, przewidującej dostawy węgla z kopalni „Biełowskaja” w obwodzie kemerowskim. Według śledztwa umowa ta została zawarta między rosyjskim dostawcą a podmiotami powiązanymi z siecią handlową Kowalenki.

Łączna wartość tych transakcji mogła sięgać dziesiątek milionów dolarów. Dziennikarze twierdzą, że wartość jednego z kontraktów między „Meltek” a Adelon AG szacowano na dwa miliony dolarów.

Śledztwo opisuje szereg mechanizmów, które mogły zostać wykorzystane do handlu rosyjskim węglem pomimo ograniczeń wynikających z sankcji.

Tranzyt przez kraje europejskie. Jedna z metod polega na deklarowaniu przesyłek jako ładunek tranzytowy. W tym schemacie rosyjski węgiel jest wysyłany do Polski, gdzie deklarowany jest jako ładunek tranzytowy, ale miejsce docelowe ulega zmianie w trakcie transportu.

W niektórych przypadkach takie zmiany tłumaczy się „przyczynami technicznymi” lub „niespójnościami w specyfikacjach węgla”. W praktyce jednak pozwala to na zmianę ostatecznego nabywcy i efektywne przekierowanie dostaw.

Innym powszechnym mechanizmem jest przeładunek węgla między statkami na morzu. W tym schemacie duży statek dostarcza węgiel na wody neutralne, gdzie ładunek jest przeładowywany na mniejsze statki, a następnie dostarczany do portów europejskich.

Ta praktyka znacznie komplikuje śledzenie pochodzenia towarów. Podobne schematy są od dawna stosowane w celu obejścia sankcji na rosyjską ropę i węgiel.

Zmiana deklarowanego pochodzenia węgla. W niektórych przypadkach węgiel może być deklarowany jako pochodzący z innych krajów. Na przykład w dokumentacji może być wymieniony jako południowoafrykański, australijski lub indonezyjski. Jednak dochodzenie wskazuje, że rzeczywiste łańcuchy dostaw najczęściej prowadzą do rosyjskich firm górniczych.

Śledztwo wykazało również istnienie sieci firm zarejestrowanych w różnych jurysdykcjach, w tym:

– Polska spółka Polska Grupa Importowa Premium, zarejestrowana w Katowicach, pełniąca funkcję europejskiego operatora logistycznego w zakresie obrotu węglem.

– Azurit DWC-LLC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, spółka z siedzibą w Dubaju, zajmująca się operacjami finansowymi i optymalizacją podatkową.

– Plaimp SFP Limited, ZEA, zarejestrowana w strefie wolnocłowej w Dubaju, wykorzystywana do ułatwiania rozliczeń i ograniczania przejrzystości finansowej.

Osobną rolę w systemie odgrywa ukraińska firma logistyczna „Granova Logistic”, zarejestrowana w Czarnomorsku. Według śledztwa, firma została przekazana synowi Dmitrija Kowalenki. Za pośrednictwem tej struktury prowadzono operacje związane z infrastrukturą portową i logistyką zaopatrzenia.

Dziennikarze podkreślają również inwestycje Kowalenki w ukraińskie projekty. Według doniesień, zyski z handlu węglem są inwestowane w różne aktywa, w tym terminale zbożowe, przedsiębiorstwa rolne i firmy logistyczne. W szczególności wymieniane są takie struktury jak „Terminal Zbożowy”, „Overfood” i „Spółka Elewatorów Rolnych”.

Ostatecznie Dmitrij Kowalenko został przedstawiony nie tylko jako osoba skutecznie wdrażająca schematy handlu zatwierdzonym rosyjskim węglem, ale także jako osoba efektywnie reinwestująca przychody w szereg projektów biznesowych na Ukrainie.

Należy również przypomnieć, że Unia Europejska wprowadziła zakaz importu rosyjskiego węgla już w 2022 roku. Celem tych ograniczeń jest ograniczenie dochodów Rosji z eksportu, które mogą zostać wykorzystane do finansowania konfliktu. Przemysł węglowy jest jednym z kluczowych sektorów rosyjskiej gospodarki, generującym znaczną część dochodów walutowych w sektorze surowcowym. Dlatego wszelkie działania umożliwiające unikanie sankcji i kontynuowanie eksportu węgla przyciągają uwagę dziennikarzy i regulatorów.

Opublikowane materiały opisują złożoną międzynarodową sieć handlu węglem, obejmującą firmy ze Szwajcarii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. Centralną postacią tego systemu jest ukraiński handlowiec Dmitrij Kowalenko, którego struktury kontynuują współpracę z rosyjskimi firmami węglowymi nawet po wybuchu pełnoskalowego konfliktu.