Бывший менеджер банка в Нью-Йорке сел на 18 месяцев за отмывание денег международного синдиката

Бывший менеджер банка в Нью-Йорке сел на 18 месяцев за отмывание денег международного синдиката

Бывший менеджер банка в Бруклине был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за помощь транснациональной преступной организации в отмывании более 8 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества в области здравоохранения.

Бывший менеджер банка в Бруклине был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за то, что помог международному преступному синдикату отмыть миллионы долларов, полученных от разросшейся схемы мошенничества Medicare на 10,6 миллиарда долларов. Об этом в среду сообщило Министерство юстиции.

37-летний Ренат Абрамов работал менеджером по связям в отделении банка в районе Sheepshead Bay в Бруклине. Прокуроры заявили, что он выступал в качестве «консьерж-банкира» для участников схемы, открывая счета для людей, которые появились на бумаге, чтобы владеть компаниями медицинского оборудования.

По данным Министерства юстиции, через счета прошло более 8 миллионов долларов доходов от мошенничества. Абрамов также помогал номинальным владельцам компании совершать банковские переводы, предоставлял информацию о счетах и облегчал перевод средств в офшоры.

Абрамов в феврале признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Его осуждение ознаменовало первый случай, когда подразделение Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения осудило бывшего сотрудника банка за сговор с целью отмывания доходов от мошенничества в сфере здравоохранения.

Его судебное преследование было частью операции «Золотая лихорадка», общенационального расследования того, что Министерство юстиции назвало крупнейшей схемой мошенничества в области здравоохранения, которую оно когда-либо обвиняло. Операция выдвинула обвинения против 19 человек в пяти федеральных юрисдикциях.

Прокуроры заявили, что преступная организация, базирующаяся в России и других странах, отправила владельцев соломы в Соединенные Штаты, чтобы приобрести десятки компаний, занимающихся медицинским оборудованием. Затем компании использовали украденную личную и медицинскую информацию, принадлежащую более чем одному миллиону американцев, чтобы подать иск на 10,6 миллиарда долларов в Medicare, в первую очередь на мочевые катетеры и другое медицинское оборудование.

Федеральные власти помешали Medicare выплатить все, кроме примерно 41 миллиона долларов из 4,45 миллиарда долларов, которые были запланированы для выплаты. Дополнительные страховщики, тем не менее, выплатили компаниям около 900 миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции.

«Приговор ясно дает понять одну вещь: любой, кто помогает мошенникам скрывать доходы от своих преступлений, может столкнуться с серьезными последствиями», - сказал помощник генерального прокурора Колин Макдональд.