17 декабря 2016 г. 20:31
3495
0
Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги ряда аграрных предприятий.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».
«Организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.
Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяносто печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок», - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что наложен арест на почти двести счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.
Напомним, служба безопасности Украины ликвидировала мошенническую схему хищения бюджетных средств чиновниками на ремонте и содержании автомобильных дорог.